三顧股份有限公司

登記現況

核准設立

統一編號

16657495

代表人姓名

陳宗基

電話號碼

02-2698-3466

傳真號碼

02-2698-3344

公司所在地

221432 新北市汐止區新台五路1段75號14樓之3

英文營業地址

14 F.-3, No. 75, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221432, Taiwan (R.O.C.)

資本總額(元)

2,000,000,000

實收資本額(元)

781,726,480

每股金額(元)

10

已發行股份總數(股)

78,172,648

登記機關

商業發展署

核准設立日期

民國 87/09/17（西元 1998/09/17）

最後核准變更日期

民國 115/08/13（西元 2026/08/13）

營業人名稱

三顧股份有限公司

統一編號

16657495

營業地址

新北市汐止區新臺五路１段７５號１４樓之３

資本額(元)

681,726,480

設立日期

民國 87/09/29（西元 1998/09/29）

組織別名稱

股份有限公司

使用統一發票

是

稅籍行業別

統一編號

16657495

廠商中文名稱

三顧股份有限公司

廠商英文名稱

METATECH (AP) INC.

中文營業地址

新北市汐止區新台五路1段75號14樓之3

英文營業地址

14 F.-3, No. 75, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221432, Taiwan (R.O.C.)

電話號碼

02-2698-3466

進口資格

有

出口資格

有

原始登記日期

民國 87/11/16（西元 1998/11/16）

核發日期

民國 115/08/13（西元 2026/08/13）

1. 2026/03/05
   • 已發行股份總數(股)78,172,648
   • 最後核准變更日期2026/02/05
   • 實收資本額(元)781,726,480
2. 2025/11/05
   • 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利無
   • 最後核准變更日期2025/10/02
3. 2024/09/25
   • 董監事名單董事長 楊弘仁、副董事長 陳宗基、董事 楊瀅臻、董事 古石和親、董事 翁偉倫、董事 吳明賢、董事 吳峻毅、董事 賴冠伶、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 林財福
4. 2024/09/09
   • 登記現況核准設立
   • 董監事名單董事長 楊弘仁、副董事長 陳宗基、董事 楊瀅臻、董事 古石和親、董事 翁偉倫、董事 吳明賢、董事 吳峻毅、獨立董事 賴冠伶、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 林財福
   • 最後核准變更日期2024/08/14
   • 登記機關經濟部商業發展署
   • 公司所在地新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3
5. 2023/06/08
   • 董監事名單董事長 楊弘仁、副董事長 陳宗基、董事 楊瀅臻、董事 缺額、董事 翁偉倫、董事 吳明賢、董事 吳峻毅、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 邱俊榮
   • 最後核准變更日期2023/05/08
6. 2022/09/01
   • 董監事名單董事長 楊弘仁、副董事長 陳宗基、董事 楊瀅臻、董事 缺額、董事 翁偉倫、董事 吳明賢、董事 賴冠伶、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 邱俊榮
   • 最後核准變更日期2022/08/10
   • 代表人姓名楊弘仁
7. 2022/08/07
   • 董監事名單董事長 楊智惠、副董事長 陳宗基、董事 楊瀅臻、董事 王惠鈞、董事 楊弘仁、董事 吳明賢、董事 賴冠伶、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 邱俊榮
   • 最後核准變更日期2022/07/11
8. 2022/04/30
   • 已發行股份總數(股)68,172,648
   • 董監事名單董事長 楊智惠、副董事長 陳宗基、董事 唐洪德、董事 王惠鈞、董事 楊弘仁、董事 吳明賢、董事 賴冠伶、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 邱俊榮
   • 最後核准變更日期2022/04/18
   • 實收資本額(元)681,726,480
9. 2022/02/06
   • 董監事名單董事長 楊智惠、副董事長 陳宗基、董事 唐洪德、董事 王惠鈞、董事 陳瑞杰、董事 吳明賢、董事 賴冠伶、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 邱俊榮
   • 最後核准變更日期2022/01/04
10. 2021/10/25
    • 已發行股份總數(股)68,016,045
    • 董監事名單董事長 楊智惠、副董事長 陳宗基、董事 唐洪德、董事 王惠鈞、董事 陳瑞杰、董事 吳明賢、董事 吳峻毅、董事 賴冠伶、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 邱俊榮
    • 最後核准變更日期2021/10/18
    • 實收資本額(元)680,160,450
11. 2021/09/18
    • 董監事名單董事長 楊智惠、副董事長 陳宗基、董事 唐洪德、董事 王惠鈞、董事 陳瑞杰、董事 吳明賢、董事 吳峻毅、董事 賴冠伶、獨立董事 王文祝、獨立董事 楊世傑、獨立董事 邱俊榮
    • 最後核准變更日期2021/08/10
    • 代表人姓名楊智惠
12. 2020/12/12
    • 已發行股份總數(股)58,016,045
    • 每股金額(元)10
    • 董監事名單董事長 胡立三、董事 唐洪德、董事 王惠鈞、董事 陳瑞杰、董事 何弘能、董事 吳振隆、董事 楊智惠、董事 趙弘章、獨立董事 陳榮華、獨立董事 王文祝、獨立董事 吳榮義
    • 所營事業資料CC01080 電子零組件製造業、F119010 電子材料批發業、F219010 電子材料零售業、I301010 資訊軟體服務業、I301020 資料處理服務業、IG01010 生物技術服務業、IG02010 研究發展服務業、F108040 化粧品批發業、F208040 化粧品零售業、F102040 飲料批發業、F102170 食品什貨批發業、F203010 食品什貨、飲料零售業、F401010 國際貿易業、I199990 其他顧問服務業、IZ99990 其他工商服務業、I103060 管理顧問業、CF01011 醫療器材製造業、F108031 醫療器材批發業、F208031 醫療器材零售業、C802100 化粧品製造業、C802110 化粧品色素製造業、JE01010 租賃業、F113030 精密儀器批發業、F208050 乙類成藥零售業、F213040 精密儀器零售業、F399040 無店面零售業、F601010 智慧財產權業、I301030 電子資訊供應服務業、IC01010 藥品檢驗業、F108021 西藥批發業、F208021 西藥零售業、C802041 西藥製造業、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
    • 最後核准變更日期2020/11/05
13. 2020/03/06
    • 董監事名單董事長 胡立三、董事 唐洪德、董事 王惠鈞、董事 陳瑞杰、董事 何弘能、董事 吳振隆、董事 楊智惠、董事 趙弘章、獨立董事 陳榮華、獨立董事 王文祝、獨立董事 吳榮義
    • 最後核准變更日期2020/02/21

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• 世碩貿易有限公司統一編號 00030802新北市汐止區新台五路1段99號27樓之2
• 昰方空間整合室內裝修有限公司統一編號 00031632新北市汐止區新台五路1段93號21樓之6
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